НБУ розробив нові стандарти контролю платіжних операцій
Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт постанови про єдині стандарти контролю за платіжними операціями для надавачів платіжних послуг. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Нові правила спрямовані на вдосконалення контролю та звірки платіжних операцій і підвищення ефективності управління операційними ризиками.
Що передбачає проєкт
Документ визначає кілька ключових напрямків:
- засади здійснення контролю за платіжними операціями
- можливість залучення третіх осіб до окремих процесів у межах моніторингу
- порядок оцінки НБУ ефективності контрольних заходів
- вимоги до організації контролю з боку надавачів платіжних послуг
- можливість самостійного впровадження надавачами власних правил моніторингу
- заходи щодо запобігання міскодингу — неправильному присвоєнню кодів категорій торговців
- перелік ознак нетипової поведінки користувачів
Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються до 31 липня 2026 року включно.
